为依法惩治（zhì）电信（xìn）网络诈（zhà）骗等（děng）犯罪活（huó）动（dòng），保护公民、法人和其他组（zǔ）织的合法权益，维护社（shè）会秩序，根据（jù）《中华人民共（gòng）和（hé）国刑法》《中华人民共和国刑事诉（sù）讼法》等法律和有关司法解释的（de）规定，结合工作实际，制（zhì）定本意见。

　　一、总体要求

　　近年（nián）来（lái），利用通讯工具、互联网等技（jì）术手段实施的（de）电信网络诈（zhà）骗（piàn）犯罪活动持续高发，侵犯公（gōng）民个人信息，扰乱无线电通讯管（guǎn）理秩（zhì）序，掩饰、隐瞒（mán）犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此（cǐ）类犯罪严重（chóng）侵害人民群众财产安全和其他合法（fǎ）权益（yì），严重干扰（rǎo）电信网络秩（zhì）序（xù），严重破坏社会诚信，严（yán）重影响人民群众安全感（gǎn）和社会和谐稳定，社（shè）会危害（hài）性大（dà），人民群众反（fǎn）映强烈。

　　人民法院、人民检察院、公安机关要（yào）针对（duì）电（diàn）信网络（luò）诈（zhà）骗等犯罪的特点，坚（jiān）持全链条（tiáo）全方位打击，坚持（chí）依法从严从快惩处，坚持最大力度最（zuì）大限度追赃挽损，进一步健全工作（zuò）机制，加（jiā）强协作配合（hé），坚（jiān）决有效遏制电信网（wǎng）络诈骗等犯罪（zuì）活动，努力实现法律效果和（hé）社会（huì）效果的高度（dù）统一（yī）。

　　二、依（yī）法严惩电信网络诈骗犯罪

　　(一)根据《最（zuì）高人民法院、最高人民检察院关于办（bàn）理诈骗（piàn）刑事（shì）案件（jiàn）具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施（shī）诈骗，诈骗公（gōng）私财（cái）物价值三千元以（yǐ）上、三万元以上、五（wǔ）十万元以上（shàng）的，应当（dāng）分（fèn）别（bié）认定为刑（xíng）法（fǎ）第二百（bǎi）六（liù）十六条（tiáo）规定的“数额较大”“数额（é）巨大”“数（shù）额（é）特别巨大”。

　　二年内多次实施电信网络诈骗（piàn）未经处理，诈骗（piàn）数额累计计算构成犯罪（zuì）的（de），应当依法定（dìng）罪处罚。

　　(二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具（jù）有（yǒu）下列情形之（zhī）一的（de），酌（zhuó）情从（cóng）重处罚：

　　1.造成（chéng）被（bèi）害人或其近亲属自杀、死亡或者（zhě）精神失常等严重后果（guǒ）的；

　　2.冒（mào）充（chōng）司法机关（guān）等国家机（jī）关工作人员（yuán）实（shí）施诈骗的；

　　3.组织、指挥电信网络诈（zhà）骗（piàn）犯罪（zuì）团伙的；

　　4.在境外实施电（diàn）信网络诈骗（piàn）的；

　　5.曾（céng）因（yīn）电信网络（luò）诈骗犯罪（zuì）受过刑（xíng）事处罚或者二年内曾因（yīn）电信网（wǎng）络（luò）诈骗（piàn）受过行政处罚的；

　　6.诈骗残疾（jí）人、老年人、未成年人（rén）、在校学生、丧（sàng）失劳动（dòng）能（néng）力人的财（cái）物，或者诈（zhà）骗重病患（huàn）者及其亲属财物的；

　　7.诈骗救灾、抢险、防（fáng）汛、优抚（fǔ）、扶贫（pín）、移民、救（jiù）济、医疗等款物的；

　　8.以（yǐ）赈（zhèn）灾、募（mù）捐等社会公（gōng）益、慈善名义实施诈骗的（de）；

　　9.利用电话追呼系统等技（jì）术手段严重干扰（rǎo）公安（ān）机关等部门（mén）工作的；

　　10.利用“钓鱼（yú）网（wǎng）站（zhàn）”链接、“木马”程序链接、网络渗透（tòu）等隐蔽技术手段实施诈骗的。

　　(三)实施电信网络诈骗犯罪（zuì），诈骗数额接近（jìn）“数额巨大”“数额特（tè）别巨大（dà）”的标准，具有前述（shù）第(二)条规定（dìng）的情形（xíng）之一的（de），应当分别认（rèn）定为刑法第二百六十（shí）六（liù）条（tiáo）规定的“其他严重（chóng）情节”“其他特别严重情节”。

　　上（shàng）述规定的“接（jiē）近”，一般应（yīng）掌（zhǎng）握在相应（yīng）数额标（biāo）准的百分之八十以上。

　　(四)实施电信网络诈骗犯罪（zuì），犯罪嫌疑人、被（bèi）告（gào）人实际（jì）骗得财物（wù）的，以诈骗罪(既遂)定（dìng）罪（zuì）处罚（fá）。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规（guī）定的“其他严重情（qíng）节（jiē）”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚（fá）：

　　1.发（fā）送诈骗信（xìn）息五千条（tiáo）以上（shàng）的，或者拨打诈骗电话五百人（rén）次以上的；

　　2.在互联网上发布诈骗信息，页（yè）面浏览量（liàng）累计（jì）五千（qiān）次以上的。

　　具有上述情形，数量达到相应标（biāo）准十倍以上的，应当认定为刑法第（dì）二百六十六条规定（dìng）的“其他（tā）特别（bié）严（yán）重情节”，以诈（zhà）骗罪(未遂)定罪处（chù）罚。

　　上述“拨打（dǎ）诈（zhà）骗电话”，包括拨出（chū）诈骗电话和接听被（bèi）害人（rén）回拨电话。反（fǎn）复拨打、接听同一（yī）电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累（lèi）计计算。

　　因犯罪嫌疑（yí）人、被告人故意隐匿（nì）、毁（huǐ）灭（miè）证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数（shù）的证据难（nán）以收集（jí）的，可以根据经（jīng）查证属实的日拨（bō）打人次（cì）数、日发送信息条（tiáo）数（shù），结合犯罪（zuì）嫌疑人、被告人实施犯罪的时（shí）间（jiān）、犯罪嫌疑人、被告人的（de）供述等相关证据，综合（hé）予以认定（dìng）。

　　(五)电信（xìn）网络诈骗既有既遂，又有（yǒu）未遂，分别达到不同量刑幅（fú）度的，依照（zhào）处罚较重的（de）规定处（chù）罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处（chù）罚。

　　(六)对实（shí）施（shī）电信网（wǎng）络诈（zhà）骗犯罪的被告（gào）人裁量刑罚，在确（què）定量刑起（qǐ）点、基准刑时，一（yī）般（bān）应就高选（xuǎn）择（zé）。确定宣告刑时，应当综合（hé）全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情（qíng）节的调节（jiē）幅度，保证罪责刑相适应。

　　(七)对实施电（diàn）信网络诈骗犯（fàn）罪的（de）被告人，应当严（yán）格控制适用缓（huǎn）刑的范围（wéi），严（yán）格掌握适用缓（huǎn）刑（xíng）的条件。

　　(八)对实施电信网络（luò）诈骗犯罪的被告人，应（yīng）当更加注（zhù）重依（yī）法适（shì）用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度（dù）剥夺被告人再（zài）犯的能力（lì）。

　　三、全（quán）面惩处关联（lián）犯罪

　　(一)在实施电信网络诈骗活（huó）动中，非法使用“伪基站”“黑广播”，干扰无（wú）线（xiàn）电通讯秩序，符合刑法第（dì）二百八十八（bā）条规定的，以扰乱无（wú）线电（diàn）通讯管理（lǐ）秩序（xù）罪追（zhuī）究刑事责（zé）任。同时（shí）构成诈骗罪的，依照处罚（fá）较重的规定定（dìng）罪（zuì）处罚。

　　(二)违反国家有关规定，向他（tā）人出（chū）售（shòu）或（huò）者提供公民个人信息，窃取或者以其他方（fāng）法（fǎ）非法获取公民个人信息（xī），符合刑法第（dì）二百五十三条之一规（guī）定的，以侵（qīn）犯公民个人信息罪追究刑事责任（rèn）。

　　使（shǐ）用非法获（huò）取的公民个人信息，实施电信（xìn）网络诈（zhà）骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予（yǔ）以并罚（fá）。

　　(三（sān）)冒充国家机关工作（zuò）人员实施电信网络（luò）诈骗犯罪，同时（shí）构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依（yī）照处罚较（jiào）重（chóng）的规（guī）定定罪处罚。

　　(四)非法（fǎ）持有（yǒu）他（tā）人信（xìn）用卡，没（méi）有证据证明从事（shì）电（diàn）信（xìn）网络诈骗犯罪活（huó）动（dòng），符合刑法第一百七十（shí）七条之（zhī）一第一款第（dì）(二)项规定的（de），以妨害信（xìn）用卡（kǎ）管理罪追究刑事责任。

　　(五)明（míng）知是电信网络（luò）诈骗犯（fàn）罪所得及其产生的（de）收益，以下列（liè）方式之一予（yǔ）以转账、套（tào）现、取现（xiàn）的，依照刑法第（dì）三百一十二条（tiáo）第一款的规定，以掩饰（shì）、隐瞒犯罪所得、犯（fàn）罪所得收益罪追究刑事责任。但有（yǒu）证据证明确实（shí）不知道的除外：

　　1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途（tú）径，协助转（zhuǎn）换或者转移财物（wù）的；

　　2.帮助他人将巨额现金（jīn）散存于多（duō）个银行（háng）账户，或在不（bú）同（tóng）银行账户（hù）之（zhī）间频繁划转（zhuǎn）的；

　　3.多次（cì）使用（yòng）或者使用（yòng）多个非本人身份证（zhèng）明开（kāi）设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装（zhuāng）等异常手段，帮助他人（rén）转（zhuǎn）账、套现、取现的（de）；

　　4.为他人提供非本人身份证明开设的（de）信用卡、资（zī）金支付结（jié）算账户后，又帮助（zhù）他人转（zhuǎn）账、套现、取现的；

　　5.以明显异于市场的价（jià）格，通过手机充值、交易游戏点（diǎn）卡等方（fāng）式套（tào）现的。

　　实施上述行（háng）为，事前通（tōng）谋的，以共（gòng）同犯罪论处。

　　实施上述行（háng）为，电信网（wǎng）络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法（fǎ）裁判，但现有证据足（zú）以证明该犯罪行为确实（shí）存在（zài）的，不影响掩（yǎn）饰、隐瞒犯（fàn）罪所得、犯罪所得收益罪的认定（dìng）。

　　实施上述行为（wéi），同（tóng）时（shí）构成（chéng）其他犯罪的，依（yī）照处（chù）罚较重的（de）规定定罪处罚。法（fǎ）律和司（sī）法解释另有（yǒu）规定的除外。

　　(六)网络服务提供者不履（lǚ）行法（fǎ）律、行政法规规定的（de）信息网络（luò）安全管理（lǐ）义务，经监管部门责令采取改正措（cuò）施（shī）而拒不（bú）改（gǎi）正，致使诈骗信息大量传播，或者用户信息泄露造成严重（chóng）后果的，依照刑法第二百八十六（liù）条之一的规（guī）定，以拒不履行信息网络安全管理义（yì）务罪追究刑事责（zé）任（rèn）。同时构成诈（zhà）骗罪的，依照处（chù）罚较重（chóng）的（de）规定（dìng）定（dìng）罪处罚。

　　(七)实施（shī）刑法第二百八十七条之（zhī）一、第二百八十七条之二规（guī）定（dìng）之（zhī）行为，构成非法利用信（xìn）息网络罪、帮助信息网（wǎng）络犯罪（zuì）活动罪，同时构成诈骗罪的，依照（zhào）处罚较重的规定定（dìng）罪处罚。

　　(八)金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中（zhōng），违反国家有关规定，被电信网络诈骗（piàn）犯罪分子利用，使他人遭受财产损失的，依法承担相应责任（rèn）。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　四（sì）、准确认定共同犯罪（zuì）与（yǔ）主（zhǔ）观故意

　　(一)三人（rén）以上为实施电信网（wǎng）络诈（zhà）骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织（zhī），应（yīng）依法认定为诈（zhà）骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯（fàn）的全部罪行处罚。对犯罪集团中（zhōng）组织、指（zhǐ）挥、策划（huá）者和（hé）骨干分子依法从严惩处。

　　对犯罪集团中起次要、辅（fǔ）助作用的从（cóng）犯，特别是在规（guī）定期限（xiàn）内投案自首、积极（jí）协助抓获（huò）主犯、积极协助追赃的，依法从（cóng）轻或减轻（qīng）处罚（fá）。

　　对犯罪集（jí）团首要分子以（yǐ）外的主犯，应当按照其所参与的（de）或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部（bù）犯罪（zuì）包括能够查明（míng）具体诈（zhà）骗数（shù）额（é）的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈（zhà）骗电话人次数、诈骗信息网页（yè）浏览次（cì）数的事实（shí）。

　　(二)多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人（rén）应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯（fàn）罪（zuì）环节（jiē）中起主要作（zuò）用的，可以认定为主（zhǔ）犯；起次要作用的，可以（yǐ）认定为从犯（fàn）。

　　上（shàng）述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑（yí）人、被告人着手实施（shī）诈骗行为开始起算。

　　(三)明知他人实施电信网络诈骗（piàn）犯罪，具有下列情形（xíng）之一的，以共同犯罪（zuì）论（lùn）处，但法（fǎ）律和司法解释（shì）另有规（guī）定的除外（wài）：

　　1.提供信用卡、资金支（zhī）付结算账户、手机卡（kǎ）、通讯工具（jù）的；

　　2.非法（fǎ）获取、出（chū）售、提供公民个人信息的；

　　3.制（zhì）作（zuò）、销（xiāo）售、提供“木马”程序和“钓（diào）鱼软件”等恶意程序的；

　　4.提供“伪基站”设备或相关服务的；

　　5.提供（gòng）互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支（zhī）持，或者提供支付结算等帮助的；

　　6.在提供改号（hào）软件、通话线路等（děng）技术服（fú）务时（shí），发现主叫号（hào）码被（bèi）修（xiū）改为国内（nèi）党政机关、司法机（jī）关、公共（gòng）服（fú）务部门号码，或（huò）者境外用（yòng）户改为境内号码（mǎ），仍提供服务的；

　　7.提供资金、场所、交通（tōng）、生活（huó）保障等帮助的；

　　8.帮助转移诈骗犯罪所得（dé）及其产生的收益，套现、取现的。

　　上述规定的“明知他人实（shí）施（shī）电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知（zhī）能力（lì），既往经历（lì），行（háng）为（wéi）次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗（piàn）受过处罚，是否故意规（guī）避调查等主客（kè）观因素进行综合分析认（rèn）定。

　　(四)负责招募他人实施电信网络诈（zhà）骗犯罪活动，或者制作、提（tí）供诈骗方（fāng）案、术语清（qīng）单、语音包、信息（xī）等的，以诈骗共同犯罪论处。

　　(五)部（bù）分犯罪嫌疑（yí）人在（zài）逃，但不影（yǐng）响（xiǎng）对已到案共同（tóng）犯罪嫌疑（yí）人、被告人的犯（fàn）罪事实（shí）认定（dìng）的（de），可（kě）以依法先行追究已（yǐ）到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

　　五、依法确定（dìng）案（àn）件管辖

　　(一)电信网络诈骗犯罪案（àn）件一般由犯罪地公安机关立案侦查（chá），如（rú）果由犯（fàn）罪嫌（xián）疑人（rén）居住地公安（ān）机（jī）关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人（rén）居住地公（gōng）安机关立案侦查（chá）。犯罪地包括犯罪（zuì）行为发生地和犯罪结果发生（shēng）地。

　　“犯罪行（háng）为（wéi）发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所（suǒ）在地，网站建立者、管理者（zhě）所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌（xián）疑（yí）人、被害人使用的计算机（jī）信息系统（tǒng）所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件（jiàn）等的拨（bō）打（dǎ）地、发送地、到（dào）达地、接受（shòu）地，以及诈骗行为（wéi）持续发生（shēng）的（de）实施地、预（yù）备地、开始地、途（tú）经（jīng）地、结束地。

　　“犯罪结（jié）果发生（shēng）地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得（dé）地、藏（cáng）匿地、转移地、使用地（dì）、销售地等（děng）。

　　(二)电（diàn）信网络诈骗最（zuì）初（chū）发（fā）现地（dì）公安（ān）机关侦办的案（àn）件，诈骗数额当时未达到“数额较大”标准，但后续累计（jì）达（dá）到“数（shù）额较大”标准，可由最初发现地公安机关立案侦查。

　　(三)具有下（xià）列情形之一（yī）的，有（yǒu）关公安机关可以在其职责范围内并案侦查（chá）：

　　1.一（yī）人犯（fàn）数罪的；

　　2.共同（tóng）犯罪（zuì）的；

　　3.共同犯罪（zuì）的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪（zuì）的（de）；

　　4.多（duō）个（gè）犯罪嫌疑人实（shí）施的（de）犯罪（zuì）存（cún）在（zài）直接关联，并案处理有利于查明案件事（shì）实的。

　　(四)对因网络交易、技术（shù）支持、资金支付结算等关（guān）系形成多层级链条（tiáo）、跨区（qū）域的电信网（wǎng）络诈骗等犯罪案（àn）件（jiàn），可由（yóu）共同上级公安机关按照有利于查清犯罪事（shì）实、有利于诉讼的原则，指（zhǐ）定（dìng）有关公（gōng）安机关立案侦查。

　　(五)多个公安机关（guān）都有权（quán）立案（àn）侦查的电信网络诈骗（piàn）等犯罪案件，由最初（chū）受理的公（gōng）安（ān）机关或者主要（yào）犯罪地公安机关立案侦查。有争（zhēng）议的，按照有利于查清犯罪事实、有（yǒu）利于（yú）诉讼的（de）原则，协商解决。经协商无法达成一（yī）致的，由（yóu）共同上级公（gōng）安机关指定有关公安机关立案侦查。

　　(六)在境外实施的电信（xìn）网络诈骗等（děng）犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉（sù）讼的原则，指定有关（guān）公安机关立案侦查。

　　(七)公安机关立案、并（bìng）案侦查，或因有争议，由共同上级公安（ān）机（jī）关指定立（lì）案（àn）侦查的（de）案（àn）件，需要提请批（pī）准逮捕、移送审查（chá）起诉、提起公诉的，由（yóu）该公（gōng）安机关所在地（dì）的（de）人民检察院、人民法（fǎ）院受（shòu）理（lǐ）。

　　对重大（dà）疑难复杂案件和境外案件，公安机关应在指（zhǐ）定（dìng）立案侦查前，向同级（jí）人民检察院、人（rén）民（mín）法院通报。

　　(八)已确定管辖的（de）电信诈骗共同犯罪案件，在（zài）逃（táo）的犯罪嫌疑人归案后，一般由原管辖的公安机关、人民检（jiǎn）察（chá）院（yuàn）、人（rén）民法院（yuàn）管辖（xiá）。

　　六、证据（jù）的收集和审（shěn）查判断

　　(一)办理电信网络诈（zhà）骗案（àn）件，确因被害人人数众多等客（kè）观条件的限制，无（wú）法逐一收集被害（hài）人陈（chén）述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查（chá）证属实（shí）的银（yín）行账户交易（yì）记录（lù）、第三方支付结算账户（hù）交（jiāo）易（yì）记录、通话记录、电子（zǐ）数据等证据，综（zōng）合认（rèn）定被害人人（rén）数及诈（zhà）骗资金数额等犯罪事实。

　　(二)公安机（jī）关（guān）采取技（jì）术侦查措施收集的（de）案（àn）件证明材料，作为证据使（shǐ）用的，应当随案（àn）移（yí）送批准采（cǎi）取（qǔ）技术侦查措施的法（fǎ）律文书和所（suǒ）收（shōu）集的证据材料，并对其来源（yuán）等作出（chū）书面说明。

　　(三)依照国（guó）际条约、刑（xíng）事司法协助、互助协（xié）议或平等互（hù）助原则（zé），请求（qiú）证（zhèng）据材料（liào）所（suǒ）在地司（sī）法机关收（shōu）集，或通过国际警务合作（zuò）机制、国际刑（xíng）警组织启（qǐ）动合作取证程序收集（jí）的境外证据材料，经查证（zhèng）属实，可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时（shí）间（jiān）或者提供人、提供时间以及（jí）保（bǎo）管（guǎn）移（yí）交的过程等作出说明。

　　对（duì）其他（tā）来自境外的证据（jù）材料，应当（dāng）对其来源、提供人（rén）、提供时间以及（jí）提取人、提取时间进行（háng）审查。能够证明案件事实且符合刑事（shì）诉（sù）讼法规定的，可以作为证据（jù）使用。

　　七（qī）、涉（shè）案（àn）财物的处理

　　(一（yī）)公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随（suí）案移（yí）送涉案赃款（kuǎn）赃物，并附（fù）清单（dān）。人民检察院（yuàn）提起公诉时，应一并移交（jiāo）受理案件的人民法（fǎ）院，同时就（jiù）涉案（àn）赃款（kuǎn）赃物的处理提出意（yì）见。

　　(二)涉案银行账（zhàng）户或者（zhě）涉案第三方（fāng）支付账户内的款项，对（duì）权（quán）属明确（què）的被害人的合法财产（chǎn），应当及（jí）时（shí）返（fǎn）还。确因（yīn）客（kè）观原因无法查实全部被害人，但有（yǒu）证据证明该账户系用于电信网络诈骗（piàn）犯罪（zuì），且被（bèi）告人无法说（shuō）明款项合（hé）法来源（yuán）的，根据刑法第六十四（sì）条的规定，应认定为（wéi）违法所得，予以追缴（jiǎo）。

　　(三（sān）)被告人已将诈骗财物（wù）用于（yú）清（qīng）偿（cháng）债（zhài）务或者（zhě）转让（ràng）给（gěi）他人，具（jù）有下列（liè）情形之一的，应当依法（fǎ）追缴：

　　1.对方明知是（shì）诈骗财物而收取的；

　　2.对方（fāng）无偿取得诈骗财物（wù）的；

　　3.对方以明显低于市场（chǎng）的价格取得诈骗财物的；

　　4.对方取（qǔ）得诈骗（piàn）财物系源于非法债务或者违法（fǎ）犯罪活动的。

　　他人（rén）善意取得诈（zhà）骗财（cái）物的，不予（yǔ）追缴。

　　最高人民法院（yuàn） 最高（gāo）人民检察院

　　公安（ān）部

　　2016年（nián）12月19日